У Дніпрі розкрито угруповання з семи осіб, включно з керуючим банком і приватними уповноваженими, які привласнили понад 50 мільйонів гривень. Вони фальсифікували рішення судів та знімали гроші з акаунтів клієнтів банку на контрольовані картки.
У Дніпрі представники правопорядку виявили групу людей, які незаконно заволоділи більше ніж 50 мільйонами гривень за допомогою фальшивих документів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію від Департаменту кіберполіції НПУ.
Деталі
Підкреслюється, що злочинці підробляли судові ухвали та на основі виконавчих проваджень знімали кошти з рахунків клієнтів банку на картки підконтрольних осіб.
До складу угруповання входило семеро жителів міста Дніпро. Серед них – керівник одного з філіалів банківської установи, який передавав спільникам відомості про стан рахунків клієнтів банку. Зловмисники, серед яких також були двоє приватних виконавців, фальсифікували судові рішення щодо стягнення боргів та виконавчі написи нотаріусів
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на основі фіктивних паперів фігуранти приймали рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. У подальшому з рахунків громадян примусово знімалися кошти за неіснуючою заборгованістю. Незаконно отримані гроші фігуранти переказували на підконтрольні банківські картки, оформлені на підставних осіб або так званих “фінансових мулів”, та переводили їх у готівку.
На цей час задокументовано 11 випадків незаконної діяльності. Обсяг завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання підставних осіб, через картки яких виводилися незаконно отримані кошти. Вилучено комп’ютерну техніку, 9 друкувальних пристроїв, майже два десятки мобільних пристроїв, чотири автомобілі, банківські картки, а також майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені документи на бланках державного зразка тощо
– розповіли у Нацполіції.
Там уточнили, що фігурантам повідомлено про підозри за рядом статей Кримінального кодексу України. Санкція найсуворішої передбачає до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили схему легалізації більше ніж 578 млн гривень, одержаних від оборонних контрактів. Чиновники підприємства діяли у змові з “конвертаційним центром”, виводячи бюджетні кошти через підроблені документи.