Поліцейські Латвії та України викрили кіберзлочинну мережу із сотні «грошових мулів» Фото 29.12.2025 14:38 Укрінформ Слідчі Головного управління Національної поліції України спільно з правоохоронними структурами Латвії ідентифікували близько 300 фігурантів міжнародної злочинної мережі, причетних до кіберзлочинів та легалізації незаконних доходів.
Як інформує Укрінформ, про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
Учасники угруповання могли використовувати шахрайську схему, відому як refund fraud — неправомірне одержання або вимагання відшкодування за продукцію чи послуги на онлайн-платформах шляхом надання неправдивих відомостей і порушення визначених правил повернення.
У результаті таких дій фінансові втрати на суму понад 1,6 млн євро понесла іноземна платіжна організація.
Для ускладнення можливості відстеження переміщення коштів використовувалися структуровані фінансові операції, зокрема через криптовалютні платформи. Це давало можливість інтегрувати незаконно здобуті кошти в екосистему цифрових активів і маскувати їхнє походження.
Головним елементом функціонування схеми стало залучення так званих "дропів" — осіб, які за оплату надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові транзакції для переведення і приховування коштів.
У процесі розслідування було виявлено близько 300 таких осіб та пов’язаних з ними учасників, серед яких вербувальники та організатори фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, переважно молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередньою інформацією, могли залучати через соціальні мережі.
У рамках об’єднаної слідчої групи за участі українських правоохоронних органів та відділу з боротьби з економічними злочинами Державної поліції Латвії проведено узгоджену операцію, в ході якої під час обшуків вилучено технічні пристрої та засоби зв’язку, що містять дані про планування фінансових махінацій і комунікацію в зашифрованих месенджерах.
Правоохоронні органи Латвії провели затримання осіб, імовірно причетних до протиправної діяльності.
У Латвії кримінальне провадження ведеться за фактами відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, неправомірного використання фінансових інструментів або платіжних засобів, незаконного отримання, пересилання і поширення даних, що дають можливість вчиняти такі злочини.
Досудове розслідування в Україні за фактами шахрайства шляхом неправомірних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Національної поліції.
У правоохоронних органах підкреслюють, що особи, які виконують функції "грошових мулів", не є випадковими учасниками, а відіграють свою роль у функціонуванні транснаціональних фінансових злочинних мереж.
Також правоохоронці закликають не передавати стороннім особам банківські картки, PIN-коди та дані для входу до рахунків; уникати пропозицій легкої наживи, пов’язаних із фінансовими операціями без офіційного оформлення на роботу, негайно повідомляти правоохоронні органи про спроби вербування для участі у подібних схемах.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня НАБУ і САП розкрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, котрі отримували незаконну вигоду за голосування.
Фото: поліція Латвії / gp.gov.ua
Кібербезпека Латвія Поліція Відмивання грошей