Суддя у минулому Денис Нев’ядомський поділився міркуваннями щодо виявлення замовлених кримінальних справ, які застосовуються для впливу на підприємницьку діяльність. Він вказав на індикатори подібних проваджень, зокрема акцент слідчих на здійсненні тиску, а не на отриманні доказів, накладення арештів на майно та свідоме затягування ходу розслідування.
Комерційні структури іноді вдаються до конкурентної боротьби та залучають сюди правоохоронні органи. За допомогою упереджених кримінальних розслідувань недобросовісні учасники ринку усувають суперників і захоплюють долю ринку. УНН запитав у колишнього судді Дениса Нев’ядомського, яким чином відрізнити замовні кримінальні справи.
За твердженням Нев’ядомського, кваліфікований адвокат може без зволікань встановити, що розслідування злочину має упереджений характер. Головною ознакою є концентрація уваги слідчих не на збиранні свідчень, а на чиненні систематичного пресингу на фірму та її співробітників.
Серед типових методів такого пресингу Нев’ядомський відзначив накладення арешту на активи, у тому числі на обладнання, що унеможливлює нормальну роботу підприємства.
Спеціальну увагу юрист акцентував на практиці частих викликів працівників на опитування, що застосовуються для психологічного впливу і створення обстановки тривалої напруженості всередині фірми.
Ще однією відмінною рисою упереджених розслідувань колишній суддя назвав навмисне уповільнення ходу слідства, для того щоб якомога довше органи слідства не втрачали контроль над кримінальним провадженням. При цьому досить часто у сфабрикованих справах фігурантам не оголошується про підозру, що не дає старту процесуальним термінам розслідування.
Досвідчений адвокат матиме змогу з’ясувати, чи є справа замовленою. Головні ознаки: акцентування уваги слідчих на здійсненні впливу, а не отриманні доказів; накладення арештів та обрання запобіжного заходу як основна мета, зупинка підприємницької діяльності шляхом вилучення устаткування, апаратури (замість копіювання інформації), регулярні виклики співробітників на допити з метою посилення напруження, розповсюдження даних про кримінальне провадження через підконтрольні ЗМІ, зволікання у справі (максимально довго не передавати справу до суду, щоб не віддавати контроль за нею суду), не вручення підозри (це не ініціює строки розслідування, а у воєнний час справа під підозри може тягнутися нескінченно)
– підкреслив Нев’ядомський.
У подібній ситуації, за словами юриста, власник компанії, проти якої здійснюється упереджене кримінальне розслідування, може з’ясувати, з ким у нього є зіткнення інтересів.
Необ’єктивні справи проти групи авіаційних підприємств
Одним із показових прикладів упередженого переслідування і впливу на підприємницьку діяльність є справа проти певних авіакомпаній. Як раніше інформував УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція порушила кримінальне провадження №12022000000001276 стосовно групи авіаційних фірм, у тому числі – “Авіакомпанії Константа”. Офіційно слідство пов’язане з нібито наданням допомоги державі-агресору та незаконним заволодінням майном. Справа була відкрита за заявою керівника ГО “Рада ветеранів АТО” Павла Мошковського, якого пов’язують із фірмою “Українські вертольоти”.
У заяві він описав “теорію змови”, спрямовану нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення важливих підприємств авіаційної галузі, зокрема ДП “Антонов”, яке, до речі, як і раніше, перебуває у державній власності. При цьому за майже чотири роки слідчих дій жодних фактів, які б підтверджували ці заяви, не було встановлено.
Незважаючи на те, що злочини за статтею 111-2 ККУ відносяться до компетенції СБУ, розслідування до 2025 року проводило Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Одночасно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та заморожування рахунків фірм, що фактично зупинило економічну діяльність і призвело до розірвання угод, у тому числі й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.
Необхідно відзначити, що аналогічні кримінальні розслідування, відкриті за тими ж заявами ГО “Рада ветеранів АТО” в СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Крім того, за відомостями УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій щодо групи компаній “Константа”.
У компаніях запевняють, що всі закордонні контрагенти, у тому числі в ОАЕ, проходили суворий міжнародний комплаєнс, а жоден державний банк не фіксував сумнівних фінансових операцій.
ПрАТ “Авіакомпанія Константа” є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також здійснює замовлення для країн-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків “Антонов” та експлуатує найбільший парк Ан-26, що робить її важливою складовою українського авіаційного потенціалу. На підприємстві створено повний цикл технічного обслуговування літаків виробництва ДП “Антонов”.
З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН і має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, тобто відповідає найвищим міжнародним вимогам. Авіаційні компанії групи регулярно проходять перевірки та аудити ООН у рамках процедур відбору і контролю за підрядниками (vendor due diligence, performance та compliance‑аудити), що додатково підтверджує відповідність вимогам прозорості. Високий рівень довіри з боку міжнародних партнерів підтверджується призначенням генерал-майора армії США у відставці Девіда Л. Гранжа головою наглядової ради у 2024 році.
Авіакомпанії групи мають статус особливо важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державною авіаційною службою України. Також авіаційні компанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Авіаційний сектор – стратегічна складова інфраструктури України, що має вирішальне значення як під час війни, так і після її завершення. Компанії сектору підтримують та зміцнюють обороноздатність держави, наповнюють бюджет податками та забезпечують зайнятість як у своїй галузі, так і у суміжних. Авіація є рушієм технологічного розвитку України, покладаючись на нововведення та унікальний досвід фахівців, набутий десятиліттями професійного розвитку.
Тиск на стратегічно важливі українські підприємства через явно сумнівні та тривалі кримінальні провадження – це не тільки проблема окремої комерційної структури. Це руйнування потенціалу секторів, які працюють на зміцнення обороноздатності, гуманітарні місії, міжнародну довіру та майбутнє відновлення країни. Знищення або блокування роботи стратегічного українського підприємства може бути вигідним державі-агресору і повинно розглядатися як фактор ризику, що потребує особливої уваги з боку державних органів.
У цій ситуації основним є недопущення використання правоохоронної системи як знаряддя конкурентних війн: потрібні прозорість процесуальних дій, повернення вилученого майна та техніки, дотримання термінів та належний судовий нагляд. Захист стратегічної авіації під час війни – це захист держави.