САП закінчила досудове слідство у провадженні щодо привласнення та узаконення більше ніж 54 млн грн з державного бюджету. Ексдепутат ВРУ створив схему шляхом обману ЄСПЛ стосовно заборгованості “Київенерго”, а гроші відмили через конвертаційні центри.
Досудове слідство у кримінальному провадженні про розкрадання та відмивання більше ніж 54 млн грн державних грошей, що відоме як справа “Золотого мандарина”, завершено, повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно розкрадання та відмивання понад 54,179 млн грн з держбюджету. За розпорядженням прокурора детективи НАБУ надали матеріали провадження стороні захисту для ознайомлення
– зазначено у повідомленні.
Деталі
Згідно з відомостями САП, в рамках досудового розслідування встановлено, що депутат Верховної Ради в період з 2013 по 2016 рік розробив та втілив злочинну схему з розкрадання коштів державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам товариством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав клопотання до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито довготривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, в той час як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання судового рішення було відтерміноване.
Згодом, за даними слідчих органів, колишній депутат домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх допомогою Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у суперечці між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з державного бюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а в подальшому ці кошти відмили через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки товариства були заарештовані з метою забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення грошей, отриманих з державного бюджету на користь державного банку, співучасники на підставі фальшивих документів через суд відновили термін на оскарження судового рішення через 5 років після його винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП та НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному обранцю.
Оголошення про підозру стало можливим після анулювання його імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки ексдепутат покинув територію України, підозру йому оголосили відповідно до порядку, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України. Детективи НАБУ надали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– зазначено у публікації.
Нагадаємо
НАБУ розшукує колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвінського, якого підозрюють в організації привласнення через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Колишній нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, виїхав з території України.