>
Колишні посадовці, фахівці, представники бізнесу та громадськості звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки, ухваленої Верховною Радою щодо політично значущих осіб (PEP), як умову для надання Україні фінансової підтримки.
Текст відкритого листа був опублікований на сторінці у Facebook колишньої заступниці міністра розвитку економіки, екології та сільського господарства Світлани Панаотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ щодо того, що внесена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього виправданого, ризиково-орієнтованого коригування до проведення належної, доказової оцінки”, – зазначено у зверненні.
Наголошується, що 9 червня 2026 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ. Цей законопроєкт включає поправку, яка обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього терміну банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані переглянути ризики, пов’язані з клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, поправка відповідає ризиково-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посилений моніторинг для колишніх посадовців. Згідно з їхніми словами, стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.
У листі також зазначається, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до екс-посадовців, членів їхніх родин та бізнес-партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що поточний підхід також зменшує зацікавленість кваліфікованих фахівців у роботі на державній службі та в наглядових радах державних компаній через поширення посиленого фінансового моніторингу на них та їхні сім’ї без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз цієї поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності змін стандартам FATF.
Серед підписантів звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа направлені Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос, посолці ЄС в Україні Катарині Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як стало відомо, минулого тижня персонал МВФ у звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження посиленої перевірки колишніх PEP, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і віддаляє її від стандартів FATF.
Після завершення 12-місячного періоду, посилена перевірка може тривати лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, зокрема, з ЄС.