“>
Державна служба фінансового моніторингу України у січні-червні 2026 року передала до правоохоронних органів 149 узагальнених звітів, що стосуються схем “скруток” та конвертаційних центрів. Цей показник у 2,3 раза вищий порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як інформує прес-служба відомства в понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сумарний обсяг фінансових транзакцій за цими матеріалами сягнув 78,3 млрд грн.
У відомстві зазначили, що “скрутки” та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед усіх матеріалів, пов’язаних з податковими злочинами. Очільник відомства підкреслив, що в умовах повномасштабної агресії боротьба з тіньовою економікою є надзвичайно важливою для економічної та національної безпеки країни.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім особам. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності “дропів”, провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які потенційно були залучені до таких схем.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, що фігурували в аналізованих схемах з “дропами”, скоротилася з 45 минулого року до 25 поточного року, що свідчить про покращення ефективності внутрішнього фінансового моніторингу.
Як зазначалося раніше, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг скерував до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо фінансових операцій, викликаючи підозри. Це утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 млрд грн.