Шахрайство й відмивання коштів: викрили ділків, які ошукали банки на ₴13 мільйонів 05.02.2026 03:42 Укрінформ Правоохоронці розкрили злочинну групу, котра незаконно заволоділа грошовими активами двох банківських установ на суму понад 13 мільйонів гривень.
Як інформує Укрінформ, про це заявляє Офіс генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, учасники афери створювали неправдиві компанії на підставних осіб. Для них відкривали рахунки у банках та отримували термінали для оплати, котрі розміщували в заздалегідь підготовлених місцях.
«Згодом імітували продаж продукції, якої фактично не було. Проводили безготівкові розрахунки, а потім оформлювали так зване «повернення грошей». Внаслідок особливостей банківської автоматизованої системи ці суми фактично покривалися коштом самих банків», – зазначено у повідомленні.
Отримані кошти члени угруповання переводили у криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати джерело їх походження.
Під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП повідомлено про підозру чотирьом правопорушникам. Їм ставиться у провину шахрайство в особливо значних обсягах та узаконення грошей, здобутих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209) КК.
Санкція статей передбачає ув’язнення на строк від 8 до 12 років з конфіскацією належного їм майна.
Вирішується питання стосовно обрання підозрюваним запобіжного заходу, здійснюються дії для компенсації завданих збитків.
Як передавав Укрінформ, у Дніпрі затримали шахраїв, які обдурили клієнтів банків на понад 50 мільйонів гривень.
Банк Підозра Шахрайство Гроші Офіс генпрокурора