НБУ у квітні оштрафував чотири небанківські фінустанови 07.05.2026 20:02 Укрінформ Національний банк України за недотримання приписів законодавства в галузі попередження та боротьби з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, у квітні місяці 2026 року вжив заходів впливу до чотирьох небанківських фінансових організацій.
Як передає Укрінформ, про це поінформувала прес-служба НБУ.
Підкреслюється, що товариства з обмеженою відповідальністю "ВФС Україна", "Тормес-Капітал" та "ФК "Капітал – Дніпро" були оштрафовані на 51 тис. грн кожне за недоліки при наданні статистичної інформації та ненадання до Національного банку у встановлений термін звітності з питань фінансового моніторингу.
Компанія "Діла Ломбард" за ненадання до НБУ звітності щодо фінансового моніторингу у визначений період отримала письмове попередження.
Як зазначалося, Нацбанк у березні наклав штраф на один банк і п’ять небанківських фінустанов за порушення в царині фінмоніторингу.
Фото: НБУ
Фінанси Нацбанк Штраф