САП завершила попереднє слідство у провадженні щодо привласнення та відмивання понад 54 млн грн з державного бюджету. Екс-нардеп організував схему шляхом введення в оману ЄСПЛ стосовно заборгованості “Київенерго”, а гроші відмили через конвертаційні центри.
Попереднє розслідування у справі про розкрадання та узаконення понад 54 млн грн державних грошей, знаної як справа “Золотого мандарина”, закінчено, повідомляє УНН з посиланням на САП.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За вказівкою прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали провадження стороні захисту для ознайомлення
– зазначено в повідомленні.
Деталі
За відомостями САП, в рамках досудового розслідування з’ясовано, що депутат впродовж 2013-2016 років розробив та втілив злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, вводячи в оману Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.
У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав заяву до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, у той час як “Київенерго” на 75% належало приватним особам.
Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання ухвали суду було розтерміноване.
Згодом, за даними слідства, екс-нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їхньою підтримкою Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у спорі між двома приватними компаніями.
На підставі цієї декларації з держбюджету було переведено 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а в подальшому ці гроші відмили через конвертаційні центри.
Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були заарештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на основі підроблених документів через суд поновили термін на оскарження судової ухвали через 5 років після її винесення, додали у САП.
У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату.
Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав, будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екс-нардеп покинув територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ відкрили матеріали провадження стороні захисту для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
– зазначено у повідомленні.
Нагадаємо
НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського, підозрюваного в організації заволодіння через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, залишив територію України.