У Дніпрі викрито злочинну групу із семи осіб, зокрема директора банку та приватних виконавців, які незаконно заволоділи понад 50 мільйонами гривень. Вони фальсифікували судові ухвали та переказували гроші з рахунків вкладників банку на контрольовані картки.
У Дніпрі правоохоронні органи виявили організовану групу, котра заволоділа понад 50 мільйонів гривень через підроблені папери. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію від Департаменту кіберполіції НПУ.
Деталі
Зазначається, що зловмисники підроблювали судові постанови та, спираючись на виконавчі провадження, знімали гроші з рахунків клієнтів банку на рахунки підставних осіб.
До угруповання входили семеро жителів міста Дніпро. Серед них – керівник одного з відділень банківської організації, який передавав спільникам інформацію про стан рахунків вкладників банку. Зловмисники, в числі яких також було двоє приватних виконавців, підробляли судові рішення про стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів
– зазначено в повідомленні.
Зазначається, що на основі фіктивних документів зловмисники ухвалювали рішення про відкриття виконавчих проваджень та накладення арешту на майно. Згодом з рахунків громадян примусово знімались гроші за неіснуючою заборгованістю. Отримані кошти фігуранти перераховували на підконтрольні банківські картки, оформлені на підставних осіб, або так званих “грошових мулів”, і переводили їх у готівку.
На даний момент зафіксовано 11 випадків протиправної діяльності. Сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень. Правоохоронці провели 15 обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів, в їхніх машинах, а також за адресами проживання підставних осіб, через картки яких виводилися незаконно отримані кошти. Вилучено комп’ютерну техніку, 9 друкувальних пристроїв, майже два десятки мобільних телефонів, чотири транспортні засоби, банківські картки, а також близько 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових коштів, підроблені папери на бланках державного зразка тощо
– повідомили в Нацполіції.
Там додали, що фігурантам оголошено про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Правоохоронці виявили схему легалізації понад 578 млн гривень, одержаних від оборонних контрактів. Чиновники підприємства діяли у змові з “конвертаційним центром”, виводячи бюджетні гроші через сфальсифіковані документи.